一摞摞现金从银行柜台取出
装进书包里并交给“接头人”
连续5次
送去近120万元的全部积蓄
最终换来的是聊天软件上
再也不会发来消息的头像
……
10月29日，记者从
湖北省武汉市公安局
武汉经济技术开发区分局获悉
该局成功破获一起电信网络诈骗案件
目前数名犯罪嫌疑人被抓获
警方正持续追赃挽损
1
远方的“完美恋人”
今年4月
37岁的黄女士在网络社交平台上
结识了一名陌生男子
虽相隔千里
但男子聊天时的温柔体贴
很快让两人建立起恋爱关系
网恋期间
男友每日嘘寒问暖
聊天话题源源不断
迅速赢得黄女士完全信任
对方趁机向黄女士
推荐了一个投资平台
被爱情冲昏头脑的黄女士
决定在该平台上购买虚拟币
进行期货投资
5月6日至5月23日
黄女士按照男友要求
先后5次从银行取现
总额达119万余元
最大一笔达38万元
每次黄女士都会用
一个普通书包装好现金
在约定的时间地点
把钱交给男友指派的“接头人”
由于黄女士在短时间内
多次大额取现
多次触发银行反诈预警系统
银行工作人员按规定进行
风险提示和反诈宣传
黄女士置若罔闻
多年来辛苦工作
积攒的钱财全部被送出
她都不相信男友是骗子
直到最后一次“接头”完成
黄女士才逐渐意识到
自己可能上当受骗
她试图联系男友时
发现对方已不再回应
甚至社交平台账号IP地址
也转移到了东南亚
黄女士追悔莫及
向公安机关报警求助
2
诈骗团伙也被骗
武汉经开区公安分局刑侦大队
接到报警后立即展开调查
通过调取“接头”现场周边监控
办案民警们发现
嫌疑人们非常狡猾
“每次拿钱的地点
都在她工作地点附近
但从来不固定”
办案民警刘凯晨介绍
每次前来拿钱的接头人
全都做了严密伪装
帽子、防晒衣、口罩
一样不少
根本无法辨认面部特征
民警分析海量数据后发现
这是一个有组织的取现团伙
他们被身处海外的“上线”招募
专门负责在全国各地
拿取现金并转交
在办案民警紧密追捕下
取走黄女士钱款的
6名嫌疑人到案
“调查中，我们发现
大部分钱款很快被转给
他们的‘上线’
并流向海外账户
但最大的一笔38万元的钱款
并未流转到‘上线’手中”
办案民警张冀川说
原来取走这38万元的
两名嫌疑人
在把钱款转给原来的“上线”前
被另一团伙哄骗
对方称把这笔钱转给该团伙
以后会有更多“生意”做
两人信以为真
便将这笔现金交给了该团伙
没想到却被骗了
“这个团伙拿到钱后
并没有介绍新‘生意’
而是把钱挥霍一空”
张冀川介绍说
该团伙用这笔钱购买
二手跑车等昂贵商品
还四处旅游消费
民警抓获该团伙时
钱款已经所剩无几
图为嫌疑人被警方抓获。
3
“炫富”照片露出马脚
该团伙到案后
拒不承认这38万元来自黄女士
他们声称所有消费
花的都是自己的钱
由于没有完整的钱款
流向链条和证据
案件侦办一时陷入困境
随后办案民警针对团伙成员
挥霍骗取的钱财时
喜欢炫富的特点
对团伙成员在各社交平台
分享的炫富图文进行细致分析
最终发现嫌疑人发布在社交平台的
一张“炫富”照片
图为嫌疑人发布炫富照片。
照片中
一摞整齐码放的现金十分显眼
钱款封签上的信息都清晰可见
通过倒查封签上的信息
民警确认了这笔现金
来自黄女士取钱的银行
图为嫌疑人晒骗取的现金。
铁证如山
该团伙不得不如实
交代自己的违法行为
目前
案件仍在进一步办理中
警方正持续追赃挽损
牛策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
